好的蛋糕网讯 安琪酵母股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2010年2月3日召开。会议审议了以下议案并进行了逐项表决。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通知于2010年1月23日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于2010年2月3日在公司四楼会议室召开，会议由董事长俞学锋先生主持，应到董事11名，实到董事9名，其中独立董事4名，董事余明华、刘信光因工作原因未能出席本次董事会会议，分别委托董事李知洪、蒋春黔代为出席会议，并对除需要回避事项外的审议事项投赞成票，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，其中第十、十一、十二项议案涉及董事换届选举及相关董事的利害关系，表决时关联董事回避表决，符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关要求，具体情况如下：
一、公司董事会2009年度工作报告；
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
二、公司总经理2009年度工作报告；
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
三、公司2009年年报及摘要；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
四、公司2009年度财务决算报告；
2009年公司实现主营业务收入16.81亿元，比上年增加3.73亿元，同比增长28.51%；实现营业利润2.91亿元，增长100.49%；实现净利润2.99亿元，比上年增长109.14%；归属于公司普通股股东的净利润2.10亿元，每股收益0.775元，同比增长101.15%；扣除非经常性损益后归属于公司普遍股股东的净利润1.97亿元，比上年增长87.63%；经营活动产生的现金流量净额2.49亿元，每股经营活动产生的现金流量净额0.92元，比上年下降11.14%；全面摊薄净资产收益率20.20%，比上年提高8.13个百分点。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
五、公司2009年度利润分配方案及2010年利润分配预计；
经大信会计师事务有限公司审计，公司2009年末未分配利润为433，518，495.15元。现公司拟以2009年末总股本27，140万股为基数，每10股分配现金股利1.30元(含税)，预计分配利润35，282，000.00元。本年度不进行资本公积金转增股份。
本次利润分配预案需提交公司2009年股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
