安琪酵母公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

  十二、关于董事会换届选举的议案；
  鉴于公司第四届董事会即将任期届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，董事会决定进行换届选举。根据董事会提名委员会的审查及建议，现拟提名俞学锋、李知洪、余明华、肖明华、姚娟、蒋春黔、刘信光、沈致和、梁运祥、余玉苗、姜颖等十一人为公司第五届董事会董事候选人，其中蒋春黔、刘信光、沈致和、梁运祥、余玉苗、姜颖等六人为独立董事候选人（董事候选人简历见附件四）。
  公司独立董事李德军、沈致和、梁运祥、张龙平在认真听取了公司董事会提名委员会汇报后，经充分讨论，发表如下独立意见：我们对提名委员会提出的第五届董事会董事候选人资格进行了认真审查，认为上述人员符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格的有关规定；独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，具备独立性条件；上述人员资格及提名程序合法有效，选聘程序合法合规；上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
  表决结果：除关联董事回避表决外，其余董事全部赞成，0票弃权，0票反对。
  十三、关于调整公司组织机构的议案；
  为适应公司 国际化、专业化 战略发展需要，加强重点地区业务管理和协调，加快推动新业务市场发展，公司拟对部分组织机构进行调整，具体如下：1、设立市场管理策划部；2、设立北京总部和上海总部；3、设立宜昌工厂；4、设立烘焙与发酵面食技术中心；5、设立生物技术事业部；6、将酵母抽提物事业部更名为YE食品调味事业部。
  表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
  十四、关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2010年财务审计机构的议案；
  公司拟支付该公司2009年年报审计费用为人民币53万元。
  表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
  十五、审议《公司年度报告工作制度》；
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
  十六、审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
  十七、审议《公司内幕信息知情人管理制度》；
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。